涉嫌票据诈骗罪怎么认定

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

涉嫌票据诈骗罪怎么认定

一、涉嫌票据诈骗罪怎么认定

1、客体要件

本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。

3、主体要件

本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定，单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施票据诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应，为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的，应以票据诈骗共犯论处。

4、主观要件

本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。

二、票据诈骗罪的认定标准是什么

1、本罪与非罪的界限

行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票，行为人在主观上必须是“明知”的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的，则不构成本罪。

一般说来，具有以下情形的行为不构成犯罪：

(1)不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的;

(2)将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的;

(3)不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的;

(4)签发汇票、本票时因过失而作错误记载的：

(5)不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。等等。

2、区分票据诈骗罪与伪造、变造金融票证罪的界限

两罪的根本区别在于，伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身，而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证，而没有使用的，则这种行为触犯了第177条的规定，构成伪造、变造金融票证罪。

但司法实践中这两种犯罪往往又是联系在一起的，表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证，然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动，这种情形实际上属于一种牵连犯的情形，应当从一重罪，即按票据诈骗罪论罪处罚，而不实行数罪并罚。

实际在对票据诈骗罪进行认定的时候，要注意一点就是不仅自然人可以构成此罪，单位也是可以作为此罪的犯罪主体。另外，在司法实践中判断行为人主观上是否明知，不是仅依据行为人自已的供述，而是要在全面了解整个案件的基础上进行综合分析后得出结论。

·三个罪名能判缓刑吗
    三个罪名可不可以判处缓刑，主要看所犯罪名的处罚是否符合缓刑的条件，不符合条件的不能判处缓刑。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可...

·如何举报非法集资的犯罪行为？
    非法集资的主要表现形式有两种，即：非法吸收公众存款和集资诈骗，不管是哪种形式的非法集资，都会造成极为严重的后果，不仅使集资参与者的血汗钱化为乌有，而且对社会正常的经济金融秩序造成极大的破坏，那么，如何举报非法集资呢? 一、非法集资的主要特点 非法吸收公众存款需同时具备“四个条件”：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会...

·2023年传销罪属于什么罪行
    一、传销罪属于什么罪行 属于刑事犯罪中的组织、领导传销活动罪，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加。 二、组织、领导传销活动罪的追诉标准 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追...

·缓刑刑罚执行完毕之日怎么算的？
    缓刑刑罚执行完毕之日怎么算的？缓刑执行完毕之日就是从判决确定之日起计算。《刑法》第七十六条? 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，由公安机关考察，所在单位或者基层组织予以配合，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第七十七条? 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，...

·刑侦拘留是进看守所吗？
    刑侦拘留是进看守所吗?刑事拘留由看守所负责执行，看守所在押人员案件由公安机关负责侦办，待其侦查完毕，呈交检察院审核、公诉。刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况时，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。刑事拘留必须同时具备两个条件：1、拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人，重...

·故意毁坏财物犯罪立案标准是什么
    故意毁坏财物犯罪立案标准是什么 一、故意毁坏财物犯罪立案标准 故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)造成公私财物损失五千元以上的; (二)毁坏公私财物三次以上的; (三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的; (四)其他情节严重的情形。 二、故意毁坏财物罪审判标准 由于我国刑法对构成故意毁坏财物罪中的数额未作出明确界定，因此各地在实施中的标准也不...

·单位犯罪和法人的关系是什么？
     单位犯罪和法人的关系， 单位犯罪是指公司，机关团体的组织为本单位谋取不正当利益而实施的犯罪行为，在单位犯罪过程中，如果法人组织实施，或者参与犯罪行为应当承担刑事责任，单位犯罪属于双罚制，对直接责任人和单位进行双重处罚，应当区分单位意志还是个人意志。 单位犯罪需要追究法人的责任吗 单位犯罪在您的生活中也见到过，那么单位犯罪是如何追究责任的。在如今法制越来越完善的今天，您的法律意...

·变造货币罪数额限制多少钱应予追诉？
    人民币由国家制作和发行，一切制造假币的行为都有损货币信誉。近几年，变造货币的犯罪行为逐渐上升，为了高额利润铤而走险，国家为了维护社会的金融秩序，制定了应对变造货币罪的追诉条件，那么变造货币罪数额限制多少钱应予追诉呢，我们通过下文来了解一下。 一 、变造货币罪数额限制多少钱应予追诉 变造货币，总面额在二千元以上的，应予追诉。 二、构成条件 ? 变造货币罪，是指对货币采...