我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

很多行业都会有灰色收入和非法收入，通过洗钱可以将这些钱在形式上转化为合法收入，由此可见洗钱实际上是一种违法行为。既然洗钱是非法行为，在法律上就有关于洗钱的规定和判刑标准，我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪?

一、我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪?

在我国，刑法首次系统地规定洗钱罪是在1997年。1997年修订的刑法第191条规定是我国刑法对洗钱罪的最初规定。

二、洗钱罪的相关规定

1、刑法条文

第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒bu刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

2、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：

第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

第二条 具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

(1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

(2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

(3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

(4)通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

(5)通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

(6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

(7)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

第三条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第四条刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。

上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。

上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。

本条所称“上游犯罪”，是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。

洗钱罪是为掩盖通过犯罪获得的非法资产进行金钱转移的犯罪行为，在进行认定时要注意洗钱罪与隐瞒所得收益罪和窝藏转移毒品毒脏罪的区别。

·协助组织卖淫罪量刑标准是什么
    在一般情况下，如果明知他人在实施犯罪的，还提供了帮助的话，那么此时往往会认定为帮助犯。但如果是协助他人组织卖淫的话，则此时会单独认定为一罪，即协助组织卖淫罪。既然构成了刑事犯罪，肯定就要追究刑事责任。那么协助组织卖淫罪量刑标准是如何规定的呢?请一起在下文中进行了解。 一、协助组织他人卖淫罪怎样认定 协助组织卖淫罪，是指协助他人组织妇女包括男性卖淫，即为他人实施组织卖淫的犯罪...

·关于盗窃怎么判刑的法规有哪些？
    物质的发展带来精神的丰富和文明的进步，但即使是在现代高速发展的今天，还是有人想不劳而获，白白享用他人的劳动成果，非偷即抢。如此伤风败德，不容法律宽容。犯罪行为之所及，法律约束必然如影随形。网编者来说说盗窃罪怎么判刑的相关知识。 一、刑法 《刑法》第二百六十四条，“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或...

·刑事诉讼法的期间的时间规定是什么
    在日常生活当中，如果您一不小心参与到了刑事案件当中，不管是身边的朋友、亲人或者是知己，在刑事案件被提起诉讼的时候，针对刑事诉讼法期间的时间，一定要有所了解，否则不利于自己的维权。所以我们专门为您整理了刑事诉讼法的期间的时间规定是什么的相关资料? 刑事诉讼法的期间的时间规定是什么? 刑事诉讼法时间 1、[12小时]《刑事诉讼法》第117条第2款：“传唤、持续的时间不得超过十...

·法院能不能批捕犯罪嫌疑人？
    一、法院能不能批捕犯罪嫌疑人? 检察院批准逮捕，法院决定逮捕 人民法院决定逮捕被告人也有两种情况： 对于直接受理的自诉案件，认为需要逮捕被告人时，由办案人员提交法院院长决定，对于重大、疑难、复杂案件的被告人的逮捕，提交审判委员会讨论决定。 对于检察机关提起公诉时未予逮捕的被告人，人民法院认为符合逮捕条件应予逮捕的，也可以决定逮捕。 人民法院决定逮捕的，由法院院长签发《...

·法律规定强奸罪未成年人会被怎么判决？
    法律规定强奸罪未成年人会被怎么判决?强奸罪最低判处三年以上有期徒刑，但是如果是未成年人犯强奸罪，且认罪态度好，可以在法定刑以下减轻处罚，可以在三年以下量刑，甚至可以请求缓刑。与十四周岁以下未成年人发生性关系，不管对方是否自愿，都是违法行为，如果是女孩会涉嫌强奸罪，如果是男孩会涉嫌猥亵儿童罪。已满十四周岁的未成年人，可以对自己的性自主权做出处分，所以如果是自愿发生性关系，不构成犯...

·犯了诈骗罪要坐牢吗
    一、犯了诈骗罪要坐牢吗 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 我国《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没...

·防卫过当的刑期是如何规定的
    在生活当中，当我们被别人进行伤害的时候，法院赋予我国公民都有正当防卫的权利。但是我国公民在行使正当防卫权的时候，一定要有所分寸，因为如果防卫过当的话，对自己是很不利的。防卫过当法院也会对当事人进行处罚的，下面我们就详细为您介绍一下，防卫过当的刑期是如何规定的? 一、防卫过当的刑期是如何规定的? 根据我国刑法的规定，根据具体伤害情形，损害程度的不同，量刑标准也有所不同，具体...

·盗窃金额达到上百万元量刑标准是什么
    一、盗窃金额达到上百万元量刑标准是什么? 盗窃金额达到上百万元量刑标准是十年以上有期徒刑或者无期徒刑。在全国范围内，数额较大的起点标准为一千元至三千元，各省、直辖市、自治区或同一省份不同地区因经济发展状况和社会治安状况的不同，各自分别有具体的立案标准。 (一)个人盗窃公私财物“数额较大”，以一千至三千元为起点。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金 (二)个人...