非法集资行为犯罪的认定与处罚是什么？

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

我们在日常生活中听到过很多非法集资的案例，有一些是以养殖的方式进行非法集资，有一些是以虚假转让股权，发售虚拟债券的方式非法集资，非法投资的风险很大，给一些投资者造成了很大的损失，这些非法集资也是国家打击的对象。国家对非法集资行为反正的认定与处罚是怎样的，一起来看看吧。

一、集资诈骗罪的认定
在司法实践中,认定集资诈骗时,必须准确区分集资诈骗罪与非罪和此罪与他罪的界限。这既是司法实践中的中心环节,也是刑法理论界必须深入探讨研究的重大问题。(一)集资诈骗罪与非罪的界限在区分这两者的界限时,必须区分以下界限:1、非法集资与合法集资的界限在发展市场经济条件下,经国家有关管理部门批准,群众集资办厂、集资开店、集资经商等行为是合法的。合法集资行为具有以下特征:集资人的集资是经国家有关部门批准的;集资人都具有一个共同目的;集资人出于自愿;集资人不仅知道集资的用途、方式、期限、利率等,而且知道没有违反国家法律、法规规定;集资行为完全符合国家有关法律法规的要求。只有具备上述特征的,才是合法集资。如果集资行为人以非法占有为目的,采取欺骗的方法非法集资,数额较大的,就构成集资诈骗罪。2、集资诈骗罪与集资借贷纠纷的界限集资借贷纠纷,是指集资者夸大集资回报条件,后因种种原因无力及时按照约定条件返还集资款及红利而引起的纠纷。在这种情况下,尽管行为人使用了一定成分的欺骗手段,但是,只要行为人在主观上不具有非法占有的目的,就不构成集资诈骗罪。
二、处罚
1、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。2、根据刑法第200条规定，单位犯集资诈骗罪的，判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。以上整理了非法集资行为反正的认定与处罚，我们也了解了合法集资的特征，虽然国家打击和处罚非法集资，但是不法分子非法集资的方式方法也多种多样，受骗上当的人也特别多，您一定要擦亮眼睛，不要掉入非法集资的陷阱，相关问题可以咨询的专业律师。

·强奸罪中止怎么判刑
    在刑事犯罪形态中主要分为了三种，即中止、未遂以及既遂，针对不同的犯罪形态，对犯罪分子最后的处罚就有可能不同。那要是强奸罪中止怎么判刑呢?我们在下文中为您做详细解答，希望对您有所帮助。 一、强奸罪中止怎么判刑 对于强奸犯罪中止的，要是没有造成损害，那么应当免除处罚。但给受害人造成了损害的话，也是应当减轻处罚的。实践中，需要先确定犯罪分子适用的量刑范围，然后根据法律规定免除处罚...

·死刑停止执行的情形有哪些
    死刑停止执行的情形有哪些下级人民法院接到最高人民法院执行死刑的命令后，应当在七日以内交付执行。但是发现有下列情形之一的，应当停止执行，并且立即报告最高人民法院，由最高人民法院作出裁定：(一)在执行前发现判决可能有错误的;(二)在执行前罪犯揭发重大犯罪事实或者有其他重大立功表现，可能需要改判的;(三)罪犯正在怀孕。停止执行的原因消失后，必须报请最高人民法院院长再签发执行死刑的命令...

·所有犯罪都有单位犯罪有哪些特点？
    所有犯罪都有单位犯罪有哪些特点?单位犯罪的主体包括公司、企业、事业单位、机关、团体;单位犯罪必须是在单位主体的意志支配下实施的;单位犯罪必须由刑法分则或分则性条文明确规定。对单位犯罪的处罚原则：我国刑法对单位犯罪的处罚以双罚制(即对单位和单位直接责任人员均处以刑罚)为主，以单罚制(即只处罚单位直接责任人员)为辅。单位故意犯罪的集体意志，在很大程度上是通过决策主体体现出来的。判断...

·丢失枪支不报罪量刑标准是怎样的
    依法配备公务用枪的人员违反枪支管理规定，丢失枪支不及时报告，造成严重后果的，可能涉嫌构成丢失枪支不报罪。当然，如果没有造成严重后果，则不构成本罪。可见，是否造成严重后果是丢失枪支不报罪与非罪的界限。那么，通常法律中规定丢失枪支不报罪量刑标准是怎样的呢?我们一起在下文中进行了解。 一、丢失枪支不报罪指什么 丢失枪支不报罪，是指依法配备公务用枪的人员违反枪支管理规定，丢失枪支不及...

·构成盗窃罪拘留多少时间？
    一、盗窃罪拘留多少时间?公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通...

·村民小组长是否能构成挪用资金罪
    村民小组长是否能构成挪用资金罪?村民小组长可以构成挪用资金罪，挪用资金罪的犯罪主体包括公司、企业或者其他单位的工作人员《中华人民共和国刑法》第二百七十二条 ：【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或...

·有期徒刑的缓刑考验期是多长时间
    根据规定一般只有被拘役和判三年以下有期徒刑的罪犯，才有可能在量刑的同时被判缓刑。此时，实际量刑不同那么法律中规定的缓刑的考验期限也是不一样的。那到底有期徒刑的缓刑考验期是多长时间呢?接下来，我们就来为你做详细解答。 一、有期徒刑的缓刑考验期是多长时间 缓刑考验期是指被判处拘役或者三年以下有期徒刑的罪犯被宣告缓刑的法律规定的期间。法律规定的缓刑考验期有两种：1、被判拘役的缓刑考...

·侵占集体财产罪到哪里报案？
    侵占集体财产罪到哪里报案？涉嫌构成职务侵占罪，可以到公安局检举。但检察院和法院也会受理这种案件。《刑法》第二百七十一条　公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、...