集资诈骗罪证据审查是怎样的？

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

对于刑事案件，不管犯了什么罪，都是需要讲究犯罪证据的，不然法院是很难定罪的，因此，证据的审查就是很重要的一项程序。集资诈骗罪作为刑事案件的一种，如果想要证明嫌疑人的罪责，就要有相应的证据。那么，在实际中，集资诈骗罪证据审查是怎样的?下面便是这一问题的具体解答。

一、集资诈骗罪证据审查是怎样的?
关于非法集资案证据审查，具体行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
二、非法集资的特征
(一)诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划，而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者，“以高回报率为诱饵”，往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。(二)行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定，非法集资是指“法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。(三)被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金，一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象，而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式，将其虚构的事实向社会广为传播，以便让更多的公众或者单位受骗。因此，集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的，一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员，例如熟人的，一般也不宜以集资诈骗罪论处，构成犯罪的，可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。对于集资诈骗，法院在处理其案件的过程中，都会进行相应的集资诈骗罪证据审查，以便确定是否构成本罪。如果证据不足，或者不能证明其有罪，那么，也就意味着罪名是不成立的。但是如果证据有效，那么，集资诈骗罪的罪名就是成立的，则犯罪分子就会受到相应的处罚。

·组织卖淫犯罪量刑标准是怎样的
    我国刑法以及刑事诉讼法对组织卖淫罪做了明确而具体的规定，具体体现在它的定罪量刑方面，但是大多数人可能对此并不是特别清楚。为此，我们在下文详细介绍了组织卖淫罪的量刑标准，供你阅读。 一、组织卖淫罪的量刑标准是怎样的 组织卖淫罪，是指以招募、雇佣、引诱、容留等手段，纠集、控制多人从事卖淫的行为。 组织卖淫罪的量刑如下： 犯本罪的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;组织他...

·遗弃孩子有什么刑事责任？
    现如今，越来越多的年轻男女在生下孩子后由于无法承担抚养责任而狠心将孩子抛弃。事实上，这种行为相当于故意伤人，已经构成了刑法的规定。那么遗弃孩子有什么刑事责任？构成什么犯罪？下面就随我们一起去了解一下吧。 一、遗弃孩子涉及的法律 我国《未成年人保护法》第8条规定：父母或者其他监护人应当依法履行对未成年人的监护职责和抚养义务，父母作为未成年子女的法定监护人，必须对未成年子女的人身、...

·2023年寻衅滋事罪怎么处罚
    2023年寻衅滋事罪怎么处罚 一、寻衅滋事罪怎么处罚 1、构成寻衅滋事罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点： (1)寻衅滋事一次的，可以在三年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。 (2)纠集他人三次寻衅滋事(每次都构成犯罪)，严重破坏社会秩序的，可以在五年至七年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 2、在量刑起点的基础上，可以根据寻衅滋事次数、伤害后果、强拿...

·违法次数会影响判刑吗？
    在现实的社会当中，一部分出狱或者受过法律制裁的人，因为自身的关系以及外部环境的影响又重新走上了犯罪的不归道路。例如小偷，他们抱有侥幸心理，认为关几天又会放出来。那么在实际情况中违法次数会影响判刑吗？下面请看以下内容。 一、违法次数会影响判刑吗？ 违法次数当然会影响判刑，多次违法属于加重情节累犯，在法院判决过程中可能会加重判罚。 二、关于累犯的分类以及相关的法律解释 我国...

·关于审理非法集资刑事案件具体应用法律的解释有哪些？
    非法集资是一种有可能严重危害社会，对社会造成不良影响的违法行为，而我国的刑法对于非法集资也有详细的法律法规进行规定。那么，关于审理非法集资刑事案件具体应用法律的解释有哪些？我们将在本文中进行详细的解答。 中华人民共和国最高人民法院公告 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第1502次会议通过，现...

·关于虚假诈骗罪该怎么界定
    世界上很多人都想走捷径，但大多数人都是走上犯罪的道路。近期出现了很多的网络诈骗案，稀奇古怪什么都有。那么关于虚假诈骗罪的界定和惩罚措施具体包括哪些呢？接下来就让我们一起来了解下关于诈骗罪的具体判定。依据犯罪构成的理论，诈骗罪与虚假广告罪的区别如下：(一)犯罪客体不同 诈骗罪属于侵犯财产罪，侵犯的客体，可以是简单客体，也可以是复杂客体。而虚假广告罪的客体为广告管理秩序和商品交换中...

·新刑法冒用身份证怎么处罚
    新刑法冒用身份证怎么处罚一、《刑法修正案（九）》对居民冒用他人身份证的处罚规定《刑法修正案（九）》二十三、在《刑法》第二百八十条后增加一条作为第二百八十条之一：在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处...

·集资诈骗入刑标准是什么
    近年来，国家对于集资诈骗行为的打击力度不断加大，目的就是减少集资诈骗行为的发生，法律明确了集资诈骗入刑标准，只要符合了标准就会依法判刑，接受法律的制裁的。集资诈骗的确给不少家庭和个人带来了极大的损失和伤害，因此，加大集资诈骗的处罚力度也是很有必要，但是法律是如何规定入刑标准和处罚措施的，可以到本文进行了解。 一、集资诈骗入刑标准是什么 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈...