如何认定集资诈骗罪

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

如何认定集资诈骗罪集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。那么，在司法实践中，我们该如何认定集资诈骗罪呢？本文马上就这个问题为您做详细解答。
一、如何认定集资诈骗罪
(一)区分集资诈骗罪与非罪的界限
1、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此目的，其行为属于一般的集资借贷。
2、集资诈骗的数额大小。如果数额不大的，不应认定构成犯罪。
(二)区分集资诈骗罪与诈骗罪的界限
1、犯罪的对象不同。
本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
2、客观行为的表现形式不同。
诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为，被骗人交付财物既可以是为了投资营利，亦可以是购买某物或借给欺骗人;但本罪不仅要使用诈骗方法即虚构事实或隐瞒真相的方法，而且还是以聚集资金的名义进行的，被骗人交付钱财是认为所交付的资金是集资而营利，而没有其他意图。
(三)本罪与非法吸收公众存款罪的界限
非法吸收公众存款，在一定意义上讲，也是一种非法集资的形式，二者的主要区别有：
1、侵犯的对象不同。
本罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款，既可以表现为资金，又可以表现为财物;后罪的对象则是公众的存款，它只能表现为金钱的形式，并且只能以存款人用于存款而获取一定利息的形式出现。
2、犯罪客观行为的表现方式不同。
本罪是以诈骗的方法去非法聚集资金，表现为诈骗方法与非法集资两种行为的统一。诈骗行为属于方法行为，其是为非法集资这一目的行为服务的;后罪即非法吸收公众存款罪，是以存款的形式非法吸收公众存款。其虽可采用欺骗的方法进行，但不是必备的条件之一。
3、犯罪的目的不同。
本罪的目的是为了将所非法募集到的集资资金据为己有，即具有非法占有之目的;但非法吸收公众存款罪的目的是为了营利，其不具有占有的目的意图。如果出于占有的故意采取以存款的形式骗取他人存款的，则不构成其罪，而应构成本罪。
为了营利，是指将所聚集的资金用于一些诸如生产投资、高利放贷等生产或服务的经营活动。
4、侵犯的客体不同。
本罪侵犯的客体为双重客体，其既侵犯了国家有关集资的金融管理制度、而且亦会侵犯公私财物所有权;可后罪侵犯的客体却是单一的，即为国家有关集资主要是吸收公众存款的金融信贷管理制度。
(四)本罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪、欺诈发行股票、债券罪的界限
本罪的诈骗方法亦可以通过欺诈或擅自发行股票、债券等行为来实现，其关键区别在于目的不同。如果不是出于非法占有的目的而是出于作法牟取经济利润的目的，应以后者等定罪，如果出于非法占有之目的、则应以本罪定罪量刑。
二、集资诈骗罪的立案标准是什么
集资诈骗是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
(一)个人集资诈骗，数额在10万元以上的;
(二)单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
行为人通过向公众集资的行为，从而实施诈骗行为，此时一般是以高利进行诱惑，受害人基于一种错误的认识，就会上当受骗，最后发现损失惨重。而在对犯集资诈骗罪进行处罚之前，还需要先作出认定，至于如何认定集资诈骗罪，上文已经作出了讲解，

·审查起诉阶段过了后就判刑了吗？
    一、审查起诉阶段过了后就判刑了吗？ 审查起诉阶段过了后并不是直接判刑的，因为下一步就起诉到法院，然后就开庭，审查起诉期限最长为六个半月 根据《刑事诉讼法》的规定，审查起诉的时间为一个月，重大疑难复杂案件可以延长半个月，也就是一个半月。但如果案件事实不清，证据不足的，可以退回公安机关补充侦查，时间为一个月，案件送到 检察机关后重新计算审查起诉时限。退回公安机关补充侦查以二...

·传销办信用卡诈骗团伙犯罪如何量刑？
    随着社会经济的发展，各类经济性犯罪活动也比较频繁，信用卡犯罪是随着电子信息的发展而兴起的。能办信用卡的人群都是信用较好的公民，但是有些公民在办理信用卡之后恶意逾期不还的情形也是较为常见的，根据我国相关法律的规定，传销办信用卡诈骗团伙犯罪如何量刑? 一、传销办信用卡诈骗团伙怎么判刑? 有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十...

·刑法修正案九追诉期的新内容
    现在很多人在遇到侵犯自己利益的问题时一般都会选择向法院起诉，这样可以保护自己的利益，您应该注意追诉时效，在有效期内行使自己的权利，不然就会失效。刑法修正案对刑法的内容有了一些改变，其中就涉及追诉期。您可以了解一下刑法修正案九追诉期的法律规定。 一、刑法修正案九追诉期的新内容 不管《解释》明确规定是适用修正前刑法，还是规定适用修正后刑法，其实都从处理结果更有利于犯罪嫌疑人...

·非法经营罪药品情节特别严重的标准是什么
    非法经营罪药品情节特别严重的标准是什么?以提供给他人生产、销售药品为目的，违反国家规定，生产、销售不符合药用要求的非药品原料、辅料，非法经营数额在十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上。违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。...

·贪污罪数额较大标准是什么
    贪污罪数额较大标准是什么 一、贪污罪数额较大标准是什么 (一)数额在3万元以上不满20万元的，属于“数额较大”，数额在1万元以上不满3万元，涉嫌下列情形之一的，为“其他较重情节”，应予立案，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： 1.贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的; 2.曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的; 3.曾因...

·诈骗罪最新司法解释
    诈骗是利用他人不知情获得财物的行为，现在社会上各种诈骗行为愈演愈烈，各种诈骗方式层出不穷。对诈骗罪，我国是有着详细的法律规定的，现在将在下面的文章中为您具体的介绍关于诈骗罪最新的司法解释的内容。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院...

·犯罪未遂犯罪预备相同吗？
    犯罪未遂犯罪预备相同吗?1、概念不同犯罪预备是指为了犯罪，准备工具、制造条件;而已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。2、处罚不同对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚;对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。犯罪预备是着手实施前的阶段，而犯罪未遂则是已经着手实施，但是因为其他外界原因没得逞，比如想盗窃因为有人巡逻没偷成，比如想抢...

·单位行贿罪无罪辩护是否可以？
    一、单位行贿罪无罪辩护是否可以?单位行贿罪无罪辩护是可以的，因为不管律师进行什么样类型的辩护的话，都是他的一种自由，当然这种必须要基于法律和事实的依据，否则的话也不可能辩护成功的，我们国家律师法当中所规定的单人辩护人的话是根据具体的证据来提出的辩护。我国《律师法》第二十八条规定：“律师担任刑事案件辩护人的，应当根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其...