高利转贷罪 起诉标准是什么

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

高利转贷罪 起诉标准其实也就是高利转贷罪的立案标准，这是由法律事项规定好的，只要行为人的高利转贷行为达到了这个标准，那么就会构成犯罪，就要依法追究其刑事责任。下面，我们为您具体介绍高利转贷罪立案标准是怎样的。
一、高利转贷罪 起诉标准是什么
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
二、实践中是怎么认定高利转贷罪的呢?
(一)客体要件
本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：
1、银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分;
2、国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例;
3、由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款;本行内部上、下系统内的借款;金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。
(二)客观要件
本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。简单来说，就是借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。本罪属结果犯，只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下，才构成犯罪。
(三)主体要件
本罪的主体为特殊主体，即借款人，也就是经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。
根据相关法律规定，借款人申请贷款，应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用资金、恪守信用等基本条件，并且应当符合下列要求：
1、有按期还本付息的能力，原应付贷款利息和到期贷款己清偿;没有清偿的，已经做了贷款人认可的偿还计划。
2、除自然人和不需要经工商部门核准登记的事业法人外，应当经过工商部门办理年检手续。
3、已开立基本帐户或一般存款帐户。
4、除国务院规定外，有限责任公司和股份有限公司对外股本权益性投资累计额未超过其净资产总额的50%。
5、借款人的资产负债率符合贷款人的要求。
6、申请中期、长期贷款的，新建项目的企业法人所有者权益与项目所需总投资的比例不低于国家规定的投资项目的资本金比例。
(四)主观要件
本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。
通过上文的分析介绍，相信您此时已经知道高利转贷罪 起诉标准是什么了吧。对于行为人的高利转贷行为，并不是一定就会构成犯罪，必须要达到了起诉标准后，才能定罪处罚。而此时也离不开对相关行为作出认定。

·新刑法猥亵罪怎么认定？
    新刑法猥亵罪怎么认定 根据我国现行《刑法》第二百三十七条：“以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。”据此，强制猥亵罪是指以暴力、胁迫或者其他方法，强行猥亵他人的行为。其构成要件如下： 一、行为主体 年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人(包括男性、女性)。根据修改前(刑法修正案九未颁布施行以前)的刑法第二百三十七条：以暴力、胁迫或...

·我国刑法中盗窃罪最高可以被判处死刑吗？
    一、我国刑法中盗窃罪最高可以被判处死刑吗？ 盗窃罪是非法占有各类公私财物的行为，最高不会被判处死刑。根据《刑法》第264条的规定，盗窃罪是指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。 二、最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释 第一条　盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以...

·告诉才处理的犯罪什么时候成为公诉案件？
     一、告诉才处理的犯罪什么时候成为公诉案件? 告诉才处理的犯罪是不会成为公诉案件的，根据刑法的规定告诉才处理的犯罪主要有： (1)侮辱、诽谤案(刑法第二百四十六条规定的，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外); (2)暴力干涉婚姻自由案(刑法第二百五十七条第一款规定的); (3)虐待案(刑法第二百六十条第一款规定的); (4)侵占案(刑法第二百七十条规定的)...

·关于刑事诉讼法的解释的全文内容是怎样的？
    当代社会，刑事诉讼法是我国法律中的关于程序问题的法律，涉及到程序方面的法律基本上都是诉讼法，既然是刑事诉讼法肯定是跟刑事有关的，在我们的现实生活中您都想知道关于刑事诉讼法的解释的全文内容是怎样的?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。 一、第一章 管　 辖 第一条 人民法院直接受理的自诉案件包括： (一)告诉才处理的案件： 侮辱、诽谤案(刑法第二百四十六条规定...

·涉嫌犯罪什么时候可以请律师
    人的思维只有通过表达，才能达到影响他人的作用。表达得好坏取决于表达的内容，但表达技巧也是关系到表达成功与否的关键所在。因此，在刑事案件处理过程中请律师就是非必要了。涉嫌犯罪什么时候可以请律师?嫌疑人常常被关押，自己找律师不太现实。那谁有权聘请辩护律师?这些问题，下文中为您解答。一、涉嫌犯罪什么时候可以请律师不同的案件聘请律师的时间也不相同，如果是公诉案件(指公安、检察等机关侦查...

·假如非法集资30万怎么判刑
    因为涉及非法集资的罪名有二个，所以根据罪名不同判刑结果也不同，那么如果 非法集资30万怎么判刑 呢?不同非法集资所要接受的刑罚不同，下面我们从非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪来看集资金额不同受到的处罚分别是什么样的。 1、非法吸收公众存款罪 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以...

·刑事诉讼二审认罪能减刑吗?
    有的犯罪嫌疑人在一审的时候，不承认交代罪行，法院在其它证据充分的情况下，也可以做出判决。如果被告不服，可以在拿到判决书后十五天内上诉。这样，中级法院会启动二审程序。由于种种原因，被告可能在二审的时候认罪。那么，刑事诉讼二审认罪能减刑吗?现在我们就给您做个介绍。 一、刑事诉讼二审认罪能减刑吗? 减刑是已在服刑期的犯罪分子减轻处罚的措施。在审理阶段承认罪名，只能作为从轻或减轻处罚的...

·寻衅滋事罪至轻伤2级怎么判
    寻衅滋事罪至轻伤2级怎么判寻衅滋事致人轻伤怎么判刑要依据行为的定性而言，如果确定为刑事犯罪的，按寻衅滋事罪进行量刑，如果只是普通治安案件则不需要判刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条　【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意...