如何认定合同诈骗单位犯罪的行为？
如何认定合同诈骗单位犯罪的行为？
单位诈骗的行为在现实生活中是比较常见的，在确定某单位实施了诈骗行为之后，就可以向当地的司法机关进行起诉，此时，司法机关必须在掌握确切的证据的前提之下，已经界定单位实施了犯罪行为之后，才能进行判决，由此才能维护社会市场经济秩序。那么，如何认定合同诈骗单位犯罪的行为?
一、如何认定合同诈骗单位犯罪的行为?
单位合同诈骗罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人数额较大的财物，扰乱市场秩序的行为。构成单位合同诈骗罪以下条件不可或缺：一是合同诈骗犯罪意志的单位性，二是利益归属的单位性。在具体认定时，应当注意从单位犯罪的犯罪意志的整体性和利益归属的团体性两点把握究竟是个人合同诈骗还是单位合同诈骗罪。而且，这两点之中，利益归属的团体性应当优先考量。因此，在司法实践中，应注意区分合同诈骗罪的犯罪主体是自然人还是单位。
根据认定单位犯罪的基本条件及1999年最高人民法院颁布的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，以下情形应认定为名为单位实为个人实施的合同诈骗罪：
1、个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施合同诈骗的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施合同诈骗犯罪为主要活动的;
2、个人承包、租赁经营企业，如承包人或承租人以承包、租赁经营企业为名义进行合同诈骗，所骗财物归属或基本归属本人的;
3、但所骗财物归属或基本归属单位的，应认定为单位合同诈骗;
4、以无资金、场地、从业人员等有名无实的“皮包公司”的名义进行合同诈骗的;
5、冒用、盗用单位名义进行合同诈骗，所骗财物归属个人的;
6、但甲单位冒用、盗用乙单位名义进行合同诈骗，所骗财物归属单位的，则属单位合同诈骗罪;
7、单位内部成员未经单位决策机构批准、同意或认可而以本单位名义进行合同诈骗，且所骗财物归属个人的;
8、但如单位事后认可，且所骗财物归属单位的，应属单位合同诈骗罪。
二、如何区分单位行为和个人行为?
作为单位组成人员的自然人的双重身份决定了其在实际生活中的行为既可能是单位行为，也可能是个人行为。因此，如何判断单位成员所实施的行为是单位行为还是个人行为，就成为实践中认定犯罪行为是否属于单位犯罪的关键。
最高人民法院指出，单位行为与个人行为的区分，在实践中可以结合以下几个方面来加以具体判断：
(1)单位是否真实、依法成立。单位是依照有关法律设立,具备财产、名称、场所、组织机构等承担法律责任所需条件的组织。对于为了进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,由于不符合单位设立的宗旨,且通常具有借此规避法律制裁的非法目的,故应按自然人犯罪处理。
(2)是否属于单位整体意志支配下的行为。单位犯罪是在单位意志支配下实施的,行为人的行为是单位意志的体现;而个人犯罪则完全是在其个人意志支配下实施的,体现的是其个人意志。单位意志一般由单位决策机构或者有权决策人员通过一定的决策程序来加以体现。未经单位集体研究决定或者单位负责人决定、同意的行为,一般不能认定为单位意志行为。
(3)是否为单位谋取利益。在故意犯罪尤其是牟利型犯罪中,只有在为本单位谋利益的情况下,才能认定为单位行为。如为单位谋取非法利益而进行走私,违法所得全部归单位所有的,即属单位行为,相反,即便以单位名义走私,但违法所得由参与人个人私分的,则一般应认为是自然人共同犯罪。
(4)是否以单位名义。一般情况下,单位犯罪要求以单位名义实施。对于这里的“以单位名义”应作实质性理解。对于打着单位旗号,利用单位名义为个人谋利益而非为单位谋利益的不法行为,不能认定为单位犯罪。
此外，针对不少法院以单位无被挂靠单位的实际出资及系个人经营为由从根本上否定单位之实体存在进而否定成立单位犯罪的错误做法，最高人民法院还指出，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条、第二条规定，单位存在的真实与否及单位行为的认定，与单位的所有权性质、经营形式无关，同时不得以出资未到位而将之简单地认定为违法设立的单位。作为法定实体的真实存在与否，司法认定当中应当将关注点放在单位设立的意图、有无具体经营行为及主要经营行为合法与否的判别上。
三、在一人公司实施合同诈骗罪的情况下，如何区分单位犯罪和个人犯罪?
最高人民法院指出，刑法设置单位犯罪，根本上是因为单位具有独立的人格，具有独立于管理人或者所有人的意志。与其他单位一样，一人公司的行为能否构成单位犯罪的标准同样在于其是否具有独立人格。一人公司的特殊性仅仅在于其只有一名股东，该股东持有公司的全部出资。由于只有一位出资人，出资人与公司之间容易产生关联交易而导致人格混同，一人公司的人格因为其股东的单一性而具有不稳定性。因此，判断具体犯罪行为中的一人公司是否具有独立人格，应当根据以下五项标准：
1、是否具有独立的财产利益。公司的财产和出资人的财产必须能够分离，公司的财产状况必须是独立的。
2、是否具有独立的意志。在一人公司的股东与管理人分离的情况下，公司的独立意志是比较明显的。在股东与管理者系一人的情况下，一人公司的意志虽然来源于唯一股东，却与其自然人意志不可混为一谈。公司的意志体现为决策权限的法定性和程序性，如果股东为了公司利益在法律及公司章程规定的职权范围内依照一定程序实施特定行为，则这种行为就应当视为公司的决策而不是股东的个人意志。判断一人公司是否有独立的意志,还要看公司形式是否被滥用，公司的人格只有在法律和公司章程规定的程序中才存在。如果滥用公司形式，违背公司的根本利益或者超出法定权限、程序，则股东的行为意志就与公司的意志相背离，公司就失去了独立的意志，而与股东、管理人员混同，这种情形下显然只需要处罚自然人。
3、是否具有公司法所要求的法人治理结构。依照法律规定，具有独立人格的公司必须要有一定的场所、人员和组织机构，股东行使公司法所规定的职权时必须以书面形式作出并置于公司备案。一人公司只有一个股东，公司行为与股东个人行为容易发生竞合，故公司的经营行为应当以公司的名义进行，一人公司必须拥有独立的名义。只有行为是以公司名义实施，且其目的是追求公司利益或履行公司职责，才能视为单位行为。
4、是否依照章程规定的宗旨运转。一人公司应当有自己的章程和特定宗旨，并在法律允许的范围内追求其利益。其收益首先应对公司所负债务负责，而不是直接转为股东的个人私利。一人公司成立的目的必须是依法从事经营活动,且客观上确实从事了一定的合法经营活动。
5、是否依照法定的条件和程序成立。
在确定某单位利用与其他的单位主主体建立经济合同为由，实施诈骗行为之后，是可以向当地的司法机关进行举报，一经核实，不仅单位会受到处罚，企业单位的高层管理者等也会受到相应的处罚的。
·订立书面合同一定要盖章吗
订立书面合同一定要盖章吗书面合同属于《合同法》中规定的合同的形式之一，更是人们使用的最多的形式之一。订立书面合同其实也就是白纸黑字的将双方协商好的内容固定下来，那么订立书面合同一定要盖章吗？可能很多人对此不是很了解，下面就让我们为你解答。
一、订立书面合同一定要盖章吗
1、如果...
·货物运输合同书范本
货物运输合同书范本 货物运输合同书
甲方(托运人)：
乙方(承运人)：
甲、乙双方经过协商，根据合同法有关规定，订立货物运输合同，条款如下：
一、货物运输期限从 年 月 日起到 年 月 日为止。
二、货物运输期限内，甲方委托乙方运输货物，运输方式为 运输，具体货物收货人等事项，...
·如何认定保险合同的效力
“如何认定保险合同的效力”这里所说的效力是保险公司和买保险的人签的合同具不具有被法律所承认的有效性。根据《保险法》第16条的相关法律条文规定：买保险的人申请购买保险，保险公司接受承保，并与投保人签订保险合同。保险公司需要按时给投保人发送保单或别的能够证明保险的相关材料。保单或别的...
·哪些合同争议可申请仲裁
哪些合同争议可申请仲裁 一、哪些合同争议可申请仲裁
1、经济合同纠纷。包括购销、建设工程承包、加工承揽、货物运输、供用电、仓储保管、财产租赁、借款、财产保险以及其他经济合同纠纷。
2、房地产合同纠纷。包括房地产转让、房地产抵押、房屋租赁合同纠纷。
3、技术合同纠纷。包括技术开发...
·签订合同怎么处理的注意事项
签订合同怎么处理的注意事项1、合同正式签订后可以口头更改。合同双方当事人协商一致的，可以变更合同。如主合同约定变更应采取书面形式的，应遵循主合同约定采用书面的形式订立变更补充协议，如果未作出明确的变更形式约定，口头变更也是有效力的。
2、合同印章反映当事人的意思表示，通常当事人为...
·满足哪些条件合同才能生效
满足哪些条件合同才能生效
1、实质要件
(1)是当事人必须具有相应的民事行为能力。
由于民事法律行为以意思表示为基础，并以产生一定法律效果为目的，故合同当事人必须具有相应的民事行为能力，能够正确认识自己行为的意义和后果。
订立合同的主体有自然人、法人和非法人组织。作为合同...
·加固设计合同违约赔偿原则有哪些
加固设计合同违约赔偿原则有哪些?加固设计合同主体双方在签订合同时为了把控后面的风险，一般都会将违约赔偿责任写进合同中，合同主体的一方如果出现违约，直接根据约定办事即可。那么，加固设计合同违约赔偿原则有哪些?我们今天针对此给您做了以下相关分析。
一、完全赔偿原则
完全赔偿原则是因违...
·无效合同和可撤销合同的区别
无效合同和可撤销合同的区别签合同的时候，我们应该最关心的是合同是否存在欺诈等条款和合同是否无效，但是，了解无效合同和可撤销合同的区别也是极为重要的，那么我们就为您简要分析一下无效合同和可撤销合同的区别，希望对您有所帮助。
无效合同和可撤销合同的区别
1、性质不同
无效合同从性质...
·加盟合同违约如何赔偿
加盟合同违约要怎样进行赔偿呢，其实在法律上严格来讲，是没有明确规定的。加盟合同它也属于一种普通的民事合同，按照我们国家合同法的相关规定，合同一方当事人产生的违约金一般是由双方的当事人在填写合同的过程中提前商量好了的。履行合同期间，如果一方当事人违反了合同规定，那么就需要向另一方赔...
·商业合同违约金的法律规定
商业合同违约金的法律规定 一、合同法第114条的规定
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当...
·合同诈骗20万判几年？
根据我国法律中的规定，对于合同诈骗犯罪既可以由自然人构成同时也是可以由单位构成的，但在同样的数额下对自然人的处罚肯定与对单位的处罚是不一样的。实际量刑的时候，需要考虑到诈骗的数额。那一般合同诈骗20万判几年呢?请跟随我们一起在下文中进行了解吧。一、合同诈骗罪的立案标准刑法第224...
