集资诈骗从犯辩护词是怎样的？

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

非法集资具体包括非法吸收公众存款和集资诈骗两种具体形式，两者的主要区别为是否以非法占有为目的，对于集资诈骗行为，目的就是为了非法占有集资款项，因此其行为更恶劣、性质更严重，司法机关对集资诈骗的判罚往往更重，但所有的罪行都有首从之分，对于集资诈骗从犯辩护词是怎样的呢?


辩 护 词

审判长、审判员：

陕西神剑律师事务所接受本案被告安黄军亲属之委托，指派樊继胜律师担任安黄军本案辩护人，接受委托后，本辩护人会见了被告，仔细查阅了案卷材料。通过法庭调查，又听取公诉人的公诉意见，人对本案有了全面的了解。

从开庭第一天到现在，看着台下坐着的这数百受害群众，以及听着他们的倾诉，我深受震撼，对于他们目前的处境深表同情。但情感代表不了法律，维护当事人的合法权益是律师的职责与使命。为维护被告安黄军的合法权益，协助法庭正确适用法律，本律师提出如下辩护意见，请法庭考虑采纳。

一、 安黄军不构成集资诈骗罪

集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。下面本辩护人从主、客观两方面进行分析，以说明安黄军不构成集资诈骗罪。

(一)被告安黄军主观上不具有非法占有集资款的目的

根据刑法规定，行为人主观上具有将集资款非法占有的目的，是构成集资诈骗罪的前提要件。但根据本案的事实来看，安黄军并不具有此目的。

1、从安黄军先后受聘进入陕西中大产权交易有限公司(下简称中大公司)及陕西百融产权经纪有限公司(下简称百融公司)的目的及所处的地位来看，既不是股东也不是法定代表人，仅仅是一个打工者，其想获得且也只能获得的就是微薄的工资及靠劳动所得的提成款，公司是否有诈骗的目的安黄军并不清楚。安黄军所处的地位，决定了他即便有诈骗的想法，但对于诈骗来的钱财他也无法掌控，因此不可能有非法占有的目的。

2、从其在中大公司提出转让“宝光科技”股权意向时所作的工作来看，不具有非法占有的目的。2007年7月左右，潘峰在公司开会，提出代理转让陕西宝光科技股份有限公司股权(下简称宝光股权)，由于被告人安黄军曾经陕西省经纪人协会及西安市技术产权交易中心培训过，因此便与另外两名业务经理郑和军、李陵根据自己的经验向当时公司的三位主要负责人(潘峰、丁晓峰、徐星)提出了几个问题，以确认转让宝光股权的合法性。1)、宝光公司是否经陕西省工商行政管理局登记注册，注册资金多少?2)、宝光公司成立是否满一年?3)、转让行为是否经宝光公司董事会同意，有无股东委托书?4)、公司股权是否有托管机构托管?中大公司几位领导的答复是：宝光公司大约2002年经陕西工商行政管理局批准成立，法定代表人郎耀秀，注册资金5000万人民币，并出示了宝光公司营业执照复印件、宝光公司同意密林高海京转让其所持公司股份、密林、高海京同意委托中大公司代其转让股权委托书各一份，并说宝光公司股权已在陕西三秦股权托管中心托管。在此情况下，安黄军等人也没有轻易相信，提出去宝光公司看看。几日后潘峰带领其他几位中大领导以及安黄军、郑和军、李陵去宝光公司考察，面见郎耀秀，密林、高海京。考察结果除了以上信息外，密林、高海京还介绍了宝光公司前景，并称公司电站已建设一半，矿产项目已营利多年，已经着手计划海外上市。而在百融公司准备着手转让金辰股权时，安黄军同样做了类似工作。如果安黄军有诈骗的目的，有必要做这些工作吗?

3、安黄军本人也购买宝光公司股份50000股，每股2.6元，先交纳20000元，余款从其业务提成中扣除。这些都是基于对宝光公司 的信任去做的，如果有诈骗目的，会将自己的钱投进去吗?从这一点上来讲，安黄军本人目前也是受害者。

因此，综合以上几点来看，被告人安黄军不具有非法占有之目的。

(二)从客观方面来看，安黄军不具有诈骗的行为。

安黄军在中大公司及百融公司的职责主要是讲课。在对宝光公司股票的宣传过程中，公司安排郑和军、李陵、安黄军和部分业务主管给客户讲解，讲解的内容大致为中大公司简介、理财知识、股权投资知识、宝光公司简介。其中股权投资知识、理财知识来源于讲解者在陕西省经纪人协会接受培训及部分书本内容，基本是照本宣科。宝光公司简介内容来源于宝光公司网站、宝光公司宣传册及西安市技术产权交易中心披露的宝光公司状况，方法就是将宝光公司网站网页投影让您观看辅助以讲解。且所有内容宝光公司、中大公司领导均知晓并同意。即便宝光公司提供的材料有虚假成分但安黄军等人并不知晓。并无安黄军个人编造成分，这一点庭审已经查明。而在金辰股份转让过程中，安黄军的工作与前面基本一样，但安黄军由于对潘峰不满，讲课的内容及次数已经很少了，讲课主要由郑和军负责，另外法庭也已经查明，根据辩护人提供的2007年12月15日《国际金融报》对陕西金辰科技有限公司的报道来看，这些内容基本与起诉书所指控的安黄军讲解宣传的内容相符。而根据起诉卷金辰宗卷三85页《国际金融报广告合同单》记载，联系人是高海京。高海京当时是陕西金辰科技有限公司副总。也就是说安黄军、郑和军等人所讲金辰公司内容均为金辰公司提供，来源于金辰公司网站、陕西技术产权交易中心等。如果说该部分内容有虚假，那也是金辰公司提供的，是金辰公司有关人员有诈骗意图，但安黄军并不知晓。

二、指控安黄军集资诈骗罪事实不清、证据不足

1、指控的人员事实不清

在庭审中，不论是潘峰的供述、还是安黄军的供述，均说明了一个问题，那就是在中大公司安黄军只是一个业务经理，具体的说是业务一部经理(还有业务二部、三部分别由郑和军、李陵任业务经理)，其上级是市场运营总监徐星。到社区宣传、推介宝光公司股票，也是宝光公司整体行为，有市场运营总监徐星整体安排，另外公司主要人员还有财务总监丁晓峰。而到了百融公司，公司主要人员有潘峰，丁晓峰、贾新丽、郑和军、安黄军。这些人均在转让股权活动中起到了很大作用。如果说构成犯罪，这些人脱不了关系，但公诉机关并未提出指控，事实不清。

2、指控犯罪后果不清。

在公诉机关指控潘峰、安黄军犯有集资诈骗罪中，在宝光公司股票部分称“共计向403人次销售股票204.3万股，非法集资达705.925万元。”而根据案卷材料及法庭调查，中大公司及百融公司业务部分为业务一部、业务二部、业务三部，安黄军仅为业务一部经理，平时主要是给客户讲课，以上股票到底有多少是由业务一部经手转让出去，有多少人是听过安黄军讲课后受让购买的，事实不清，事实上许多人购买宝光股份的行为与中大公司及百融公司并无任何关系。在金辰股票部分称“共计向81人次销售股票44.9万股，非法集资达170万元。”，根据案卷材料及法庭调查的事实，在金辰股份的销售过程中，安黄军已很少参与，主要由郑和军负责，到底有多少人是在受到安黄军影响下购买的金辰股份，数额有多少?也是事实不清。另外，不论在中大公司，还是百融公司，对股权转让收入情况均有财务记录，这应当说是本案相当重要的证据，但这些财务账目目前在哪里?个人收入情况如何?公诉机关没有说明，因此，指控安黄军的犯罪数额，证据不足，事实不清。

前面本辩护人认为安黄军不构成集资诈骗罪，但最终是否构成犯罪，以及构成何罪的问题，在于法庭的裁量，法庭完全后可能做出有罪认定。基于此，本辩护人在假定安黄军构成犯罪等情况下，对于其在本案中的地位、及悔罪态度问题还应当予以论述。

三、安黄军在本案中的地位整体处于从属地位，属从犯。

1、从公司的地位来看，安黄军处于次要地位。在中大公司中法定代表人是潘峰，市场运营总监是徐星，副总经理兼财务总监是丁晓峰，公司所有人员均听命于以上三人。徐星向股东丁晓峰及潘峰负责，业务主管对徐星负责，业务员对业务主管负责。安黄军、郑和军、李陵三人为业务经理主要任务是讲课及部门知识培训，对徐星负责。在百融公司，潘峰为实际控制人，法定代表人李吉，总经理贾新利，副总裁兼财务总监是丁晓峰。郑和军、安黄军三人同时受命于潘峰、贾新利、丁晓峰三人。

2、从所起地作用来看，即便认定安黄军有罪。根据前面所述，在宝光股份转让过程中，宝光股份所涉及的403人次204.3万股，安黄军所占有的份额只是极小的一部分，作用很小。金辰股份转让安黄军也很少参与。

3、从个人所得来看，首先辩护人不认为安黄军所得是违法的，在假定是违法所得的前提下，根据安黄军所记忆，其所得应该13万多不到14万，但拿到的现金只有2.3万元，原因是安黄军自己以2.6购买了5万股宝光股份，支付现金20000元，其余的被从其业务提成中扣除。金辰股份转让中安黄军所得工资不到3000元，业务提成至今未得，

从以上几点来看，即便安黄军构成犯罪，其在案件中也只是处于从属地位，应依法予以减轻处罚。

四、安黄军悔罪态度好

虽然安黄军认为自己不构成集资诈骗罪，但对自己行为的违法性及社会危害性并不否认，在本律师对其数次会见的过程中以及今天的庭审中，均表示自己的行为对不起受其影响的群众，要悔罪。目前自己被关押，家庭经济困难，但经辩护人与其家属沟通，愿将被司法机关扣押的其爱人安娟的轿车变卖，以补偿受害人的损失。另外，被告人安黄军在案发之初已将4.9万元赔偿被害人。总体来说其悔罪态度是好的。

综上，本辩护人认为，被告人安黄军主观上没有非法占有的诈骗目的，客观上没有诈骗的行为，公诉机关指控的被告人的危害后果以及犯罪人数均事实不清，因此被告人安黄军不构成集资诈骗罪。如果法庭认定安黄军构成犯罪，希望能够从其在案件中的地位、作用、个人所得等几方面综合考虑，认定其为从犯，并根据其悔罪态度，予以减轻处罚。

陕西神剑律师事务所律师

樊继胜

2017年5月16日
在辩词中，辩护人首先从主观和客观要件上对当事人不具有集资诈骗罪的特征进行了论证，其次，对指控当事人诈骗的事实和证据进行了反驳，从当事人的职务、所起作用和所得收入三个方面，对当事人在案件中的从犯地位进行了确定，最后，强调了当事人的悔罪行为和态度，请求法院从轻处理。

·一、夫妻财产想给一方怎样公证？
    一、夫妻财产想给一方怎样公证？可以。根据《民法典》的规定，夫妻可以书面形式约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。由此可见，对于夫妻共同财产，双方可以约定为个人所有，但只对双方有效，不能对抗第三人。即使约定为夫妻个人财产，对于夫妻共同债务，债权人仍可以要求用该财产偿还。夫妻以书面形式约定夫妻共同财产归一方个人所有的，即使不办公...

·父母离婚抚养费要给多久？
    父母有抚养子女的义务，如果父母选择离婚，那么，未获得子女抚养权的一方应支付一定的抚养费。具体抚养费的支付标准以及支付方式可以由父母双方进行协商，也可以由法院裁决。那父母离婚抚养费要给多久?我们就这个问题整理了以下内容，相信对您会有所帮助。 一、父母离婚抚养费要给多久? 离婚后抚养费原则上只要给到子女成年，但是法定特殊情况除外，以下是具体的规定： 《关于人民法院审理离婚案件...

·个人放弃夫妻共同财产怎么办
    个人放弃夫妻共同财产怎么办夫妻共有的房产如一方自愿放弃，需签订财产协议或者双方到住房和城乡建设局办理过户手续到一方名下，明确约定单独所有。1、首先住房需要确权，确定产权是你俩的，需要有住房房产证，契税证，以及土地证，住房贷款需要还清，无抵押。2、如果住房登记人是夫妻俩姓名，需要办理去除一方姓名手续，到房管办理。3、然后夫妻俩持有以上住房三证，各自身份证，户口本，结婚证，一起到本...

·离婚诉讼有哪些受理条件
    ，离婚诉讼是离婚当事人提起的，法院依法受理的离婚案件。但是很多离婚诉讼法院不会受理，那离婚诉讼有哪些受理条件？也就是说，法院会受理哪些离婚诉讼？请从下文中进行具体了解。 一、离婚诉讼有哪些受理条件 对提起离婚诉讼人的要求，是要求提起离婚诉讼的人必须符合的要件，不具 备这些基本要件，人民法院不予受理。 (一)离婚诉讼的提起，必须是婚姻关系的一方当事人，其他任何第三人均不得以...

·有过错方可以主张离婚经济补偿
    《民法典》虽然通过在夫妻共同财产分割时照顾无过错方权益，针对夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分以及离婚损害赔偿等制度设计对有过错一方予以经济性惩罚，但并不意味着有过错方在特定情形下，不可以提出经济性补偿或者经济帮助的请求。 在司法实践中，至少有以下两种情况，可以考虑对有过...

·婚前财产写不写进离婚起诉书里面？
    婚前财产写不写进离婚起诉书里面？ 非夫妻共同财产，无须写明。 就一份好的离婚起诉状来说，应当具备下列内容： 一、要写明原告和被告人的姓名、性别、年龄、民族、职业、籍贯、工作单位和住址。手机 如果有诉讼代理人，还应当写明诉讼代理人的姓名、职业、住址、工作单位、代理权的范围以及与原告之间的关系等。 二、主要是陈述婚姻状况、离婚理由以及诉讼请求。 (1)婚姻状况中...

·婚姻法中抚养费包含哪些《婚姻法》第21条规定：“
    婚姻法中抚养费包含哪些《婚姻法》第21条规定：“父母对子女有抚养权的义务;.父母不履行抚养义务时，未成年的或不能独立生活的子女，有要求父母付给的抚养费的权利.”所谓抚养，主要强调的是教育和保护。第一，父母因为子女提供必需的物质生活条件，在日常生活中对子女予以照顾，以保障子女的生存。第二，承担对子女的教育义务，是法律规定父母应该承担的义务，也是责任。《义务教育法》第11条第1款规...

·不给抚养费要坐牢吗,不给子女抚养费怎么办?
    父母对未成年子女的抚养义务不会因为父母分开而消灭，对于不直接抚养子女的一方，需要支付相应的抚养费。那么不给抚养费要坐牢吗?我们整理了这方面的内容，将在下文中为您解答。一、不给抚养费要坐牢吗我国《民法典》（2021年1月1日起实施）规定：对拒不执行有关扶养费、抚养费、赡养费、财产分割、遗产继承、探望子女等判决或裁定的，由人民法院依法强制执行。有关个人和单位应负协助执行的责任。可见...