如何对信用证诈骗罪认定

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

信用证主要用于国际贸易之中，所以一旦发生信用证诈骗的犯罪，波及面很大，造成的影响非常恶劣，那么具体来说如何对信用证诈骗罪认定?触犯信用证诈骗罪必将受到刑法的严厉打击，那么触犯信用证诈骗罪如何处罚?本文就上述问题介绍如下，帮助您更好地了解信用证诈骗罪。

一、如何对信用证诈骗罪认定
1、客体要件信用证诈骗罪的客体是复杂客体，即国家对信用证的管理制度和公私财产所有权。2、客观要件客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具，整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。主要表现为：(1)使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。(2)使用作废的信用证进行诈骗的。(3)骗取信用证进行诈骗的。(4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司法实践中，较为常见的是开证申请人利用 “软条款”信用证，即“陷阱”信用证，单方面解除开证行保证付款的责任，从而骗取对方当事人的财物。3、主体要件信用证诈骗罪的主体是一般主体。即凡具备刑事责任能力的自然人和单位，只要实施了信用证诈骗行为，均构成本罪。值得注意的是，由于信用证主要用于国际贸易之中，故这里的自然人包括外国人和无国籍人。4、主观要件本罪在主观方面表现为故意。
二、触犯信用证诈骗罪如何处罚
1、犯信用证诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。2、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑。我们就为您解答到此。实践中，鉴于信用证在国际交易中的特殊作用，我国认定信用证诈骗罪的时候更加谨慎，所以一旦被控信用证诈骗罪，最好及时联系专业的刑辩律师，行使自己合法的辩护权，维护自身的最大利益。

·股权投资公司的运作模式？
    股权投资公司的运作模式？ 股权投资公司是指那些通过购买非上市公司的股份而获得的公司。股权投资公司会对意向企业进行调查研究，以判断是否有获利的可能。那股权投资公司的运作模式具体是怎样的呢?我们将在下文中为您回答这个问题，希望可以帮助到您。 一、什么是股权投资公司 一股权投资企业是指那些通过募集资金购买非上市企业股份的公司。股权投资企业的经营范围：非证券类股权的投资及与股权投...

·公司法股权转让司法解释规定是什么？
    公司法股权转让司法解释规定是什么?公司法股权转让司法解释规定是第七十二条　有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让。经...

·我国公司法规定解散公司的原因包括哪些？
    我国公司法规定解散公司的原因包括哪些？ 在社会经济发展的进程中，许多企业规模越来越大、利润越来越高，逐渐成为行业龙头，但还有些企业由于经营管理不善等各种原因，逐渐消亡在残酷的市场竞争中，对于企业成立我国法律有明确的规定，那么，对于公司解散，我国公司法规定解散公司的原因包括哪些呢? 1、根据《公司法》的规定，公司解散的原因有以下情形： (1)公司章程规定的营业期限届满或者公司...

·成立控股股东与上市公司合资公司合法吗？
    成立控股股东与上市公司合资公司合法吗？ 一、成立控股股东与上市公司合资公司合法吗? 不合法，对于非国资背景的上市公司而言，仅要求上市公司的经营管理层(包括总经理、财务负责人、营销负责人和董秘)不得在控股股东单位兼任董事以外的其他职务，而不限定控股股东单位的任何高管在上市公司担任经营管理人员，其立法意义在于要求上市公司经营管理层专心供职于上市公司的日常经营管理。 而对于国资...

·私募基金公司的种类有哪些
    私募基金公司的种类有哪些 一、私募基金公司的种类 私募基金是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向两个以上投资者募集资金，为获取财务回报进行投资活动设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。 私募基金主要分为私募证券基金、创业投资基金、私募股权基金、其他类别私募基金等四种。其中， 1、私募证券基金，主要投资于...

·法律规定企业加班费怎么算
    劳动者在工作的过程中，有时候会遇到需要加班的情况，而此时的加班具体分为了劳动者自己主动自愿的加班和用人单位安排加班两种情况。然而根据法律中的规定只有在后者的情况下才需要支付劳动者加班费。那此时企业加班费怎么算呢?我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。 一、值班费和加班费有什么区别 根据规定，加班是指劳动者在平时正常工作时间外，继续从事自己的本职工作。双休日单位安排加班...

·离婚时公司股权该怎么处理
    公司股权属于夫妻财产中比较特殊的一种，因而要是夫妻离婚的话具体需要对公司股权进行分割，也要按照法律的规定作出处理的，当然要是离婚夫妻可以协商除了公司股权也是很好的，那究竟夫妻离婚时公司股权该怎么处理才好?我们一起在下文中进行了解。 1、股权属个人财产，只分收益不分股权。 属于个人财产而不是夫妻共同财产的股权是指用个人婚前财产或者婚后约定归个人所有的财产投资的股权。这部分股权本身...

·桂林公司法律师是什么?
    桂林公司法律师是什么意思 律师是您最熟悉不过的职业了，而且律师其实在司法体系当中的作用是举足轻重的。普通公民所熟悉的律师，无非就是涉及民事纠纷和刑事案件的律师。但是除了民法和刑法当中要用到律师以外，我国的公司法也是一部主要的商法，所以也有专门从事公司法的律师。下面我们就为您介绍一下桂林公司法律师是什么意思? 一、桂林公司法律师是什么意思? 公司法律师在某种意义上等同于公司...