集资诈骗罪的立案标准

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

1、集资诈骗罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

（1）个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

（2）单位集资诈骗，数额在50万元以上的。以集资的面目挤入合法资金市场的，侵犯的是国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。因而，集资诈骗罪的对象具有一定的广泛性。被骗人数的广泛性，也是集资诈骗罪的重要特点之一。而普通诈骗罪的行为人也可能一次行为诈骗多个被害人。

2、集资诈骗与一般集资纠纷的区别

集资诈骗罪指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。这是我国刑法中最近越来越受人关注的一个罪名，在司法实践中，集资诈骗罪与一般正常合法的集资行为特别是一般集资纠纷的界限有时候很容易混淆。怎样正确区分集资诈骗罪与一般集资纠纷呢?

(一)考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意，其与他人签订集资合同并不是为了履行合同，而只是作为一种诈骗的手段，因为在签订集资合同时，行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。

(二)考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言，正常合法的集资行为当事人，对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力，且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意，也不会为合同的履行作任何努力。

(三)考察行为人违约后的态度。正常合法的集资行为的当事人，在违约后不会故意逃避责任;而集资诈骗罪的行为人则必然会采取潜逃抵赖等方法进行逃避，使投资者无法追回。

3、集资诈骗罪怎么认定?

司法实践中，集资诈骗行为与一般正常合法的集资行为(尤其是与集资经济合同纠纷)之间的界限有时往往容易混淆。区分的关键是要进行认真的综合考察：

(1)考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意，其与他人签订集资合同并不是为了履行合同，而只是作为一种诈骗的手段，因为在签订集资合同时，行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。

(2)考察行为人集资的方法，即考察行为人是否采用了欺骗的方法。一般来说，正常合法的集资行为，并不需要采用欺骗的方法，也不会用欺骗的方式来达到自己的集资目的;而集资诈骗罪的行为人则必须使用欺骗的方法，使人上当，从而达到占有他人财物的目的。

(3)考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言，正常合法的集资行为当事人，对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力，且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意，也不会为合同的履行作任何努力。

(4)考察行为人违约后的态度。正常合法的集资行为的当事人，在违约后不会故意逃避责任;而集资诈骗罪的行为人则必然会采取潜逃抵赖等方法进行逃避，使投资者无法追回。

·抢劫罪的案例分析
    一、案例一 案件详情：村民王某和刘某在河边卖东西，忽然听到河对岸有人喊抓贼，同时看到窃贼黄某从河对面涉水过来。王某随手拿起木棍向黄某打去，黄某内心害怕，就掏出偷来的一千二百元，表示只要不打自己就把偷来的钱给王、刘二人。王某拿走了一千二百元，并强　行对黄某进行搜身，又搜出了四百元。黄某说这四百元是自己的钱，但刘、<{{tjlytel}}>王二人置之不理。黄某躲起来后，河对岸追赶...

·贩卖毒品罪的辩护词
    一、贩卖毒品罪的辩护技巧 1、公诉机关指控的贩卖毒品的品种，数量是否成立？包括审查证明贩卖毒品数量的物证、书证、鉴定报告和证人证言，审查证人证言是否有矛盾；审查公诉机关指控的贩卖毒品数量中是否有被告人自己吸食的部分？如果有，应从贩卖毒品总量中减掉。 　　 2、被告人是主犯还是从犯？如果是从犯，应主张从轻处罚。 　　 3、被告人是否是未成年人？是否是被人利用？办案机关办案过...

·绑架罪的案例分析
    一、绑架罪的案例分析 1、绑架罪与非法拘禁罪的案例对比 被告人袁南京欲绑架被害人林清勒索钱财。袁南京以帮助他人讨债为由，纠集被告人燕玉峰、刘钰、刘少荣、刘超参与作案。同年三月九日十四时许袁南京、燕玉峰、刘钰、刘少荣、刘超携带事先准备的作案工具，驾车到林清位于天津市静海县王口镇郑庄子村的住处，冒充公安人员强行将林清绑架至山东省泰安市山区的一处住房。袁南京指派燕玉峰、刘钰、刘少...

·敲诈勒索罪的辩护词
    一、辩护词之犯罪情节 1、被告人张某某属于帮助犯、从犯。 敲诈勒索罪，是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。本罪侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯公私财物的所有权，还危及他人...

·虚假诉讼罪的案例分析
    1、案例 事实一张某与李某签订《借款协议》，约定张某向李某借款五十五万元，同日，李某通过银行转账方式向张某支付借款。张某与黄某登记结婚，张某曾起诉要求离婚。人民法院判决不准离婚。李某认为张某向其借款五十五万元未归还，张某及其妻子黄某应对借款承担连带责任。张某对与李某的债务予以认可，但认为借款发生在夫妻关系存续期间，应由黄某共同承担。黄某则认为，自人民法院判决不准离婚之后，双方...

·利用影响力受贿罪的量刑标准
    1、利用影响力受贿罪的量刑标准 （1）数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （2）数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 （3）数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处七年以上有期徒刑...

·贩卖毒品罪的立案标准
    一、贩卖毒品罪的立案标准 （一） 有下列行为之一的按性质分别立案： １、非法制造、贩卖、运输（含走私，下同）鸦片、海洛因、吗啡、大麻或其他毒品的，不论数量多少，原则上均应立案。 ２、提供场所和毒品，容留他人吸食，从中牟利的，以贩卖毒品罪立案。 ...

·重婚罪的案例分析
    1、案例分析 被告人李某与蒋某领取结婚证，婚后不久李某因故不与蒋某共同生活，离开蒋家外出。李某回来后听说蒋某已与其办理离婚手续。李某准备与金某结婚，金某询问李某是否已与蒋某办理离婚手续，李某托朋友葛某到蒋某家探问是否真正办理离婚手续被告知确实已办理离婚手续，李某将此情况告诉金某，并与金某领取了结婚证。后金某与李某感情不和，提出离婚，被法院判决不许离婚，金某遂提起自诉要求追究被...