集资诈骗罪的立案标准

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

1、集资诈骗罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

（1）个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

（2）单位集资诈骗，数额在50万元以上的。以集资的面目挤入合法资金市场的，侵犯的是国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。因而，集资诈骗罪的对象具有一定的广泛性。被骗人数的广泛性，也是集资诈骗罪的重要特点之一。而普通诈骗罪的行为人也可能一次行为诈骗多个被害人。

2、集资诈骗与一般集资纠纷的区别

集资诈骗罪指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。这是我国刑法中最近越来越受人关注的一个罪名，在司法实践中，集资诈骗罪与一般正常合法的集资行为特别是一般集资纠纷的界限有时候很容易混淆。怎样正确区分集资诈骗罪与一般集资纠纷呢?

(一)考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意，其与他人签订集资合同并不是为了履行合同，而只是作为一种诈骗的手段，因为在签订集资合同时，行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。

(二)考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言，正常合法的集资行为当事人，对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力，且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意，也不会为合同的履行作任何努力。

(三)考察行为人违约后的态度。正常合法的集资行为的当事人，在违约后不会故意逃避责任;而集资诈骗罪的行为人则必然会采取潜逃抵赖等方法进行逃避，使投资者无法追回。

3、集资诈骗罪怎么认定?

司法实践中，集资诈骗行为与一般正常合法的集资行为(尤其是与集资经济合同纠纷)之间的界限有时往往容易混淆。区分的关键是要进行认真的综合考察：

(1)考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意，其与他人签订集资合同并不是为了履行合同，而只是作为一种诈骗的手段，因为在签订集资合同时，行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。

(2)考察行为人集资的方法，即考察行为人是否采用了欺骗的方法。一般来说，正常合法的集资行为，并不需要采用欺骗的方法，也不会用欺骗的方式来达到自己的集资目的;而集资诈骗罪的行为人则必须使用欺骗的方法，使人上当，从而达到占有他人财物的目的。

(3)考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言，正常合法的集资行为当事人，对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力，且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意，也不会为合同的履行作任何努力。

(4)考察行为人违约后的态度。正常合法的集资行为的当事人，在违约后不会故意逃避责任;而集资诈骗罪的行为人则必然会采取潜逃抵赖等方法进行逃避，使投资者无法追回。

·销售假冒注册商标的商品罪的辩护词
    一、辩护词之罪轻辩护 1、被告人某某的行为属于犯罪未遂。 ...

·非法吸收公众存款罪的案例分析
    1、非法吸收公众存款罪案例分析 （1）案情 被告人高某，男，1966年3月4日出生，个体工商户。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于1997年3月10日被逮捕。安徽省人民检察院六安地区分院以被告人高某犯集资诈骗罪，向六安地区中级人民法院提起公诉。安徽省六安地区中级人民法院经公开审理查明：1995年3月至1996年11月间，被告人高某以高额“尾息”(即利息)为诱饵，利用“经济互助会...

·贩卖毒品罪的辩护词
    一、贩卖毒品罪的辩护技巧 1、公诉机关指控的贩卖毒品的品种，数量是否成立？包括审查证明贩卖毒品数量的物证、书证、鉴定报告和证人证言，审查证人证言是否有矛盾；审查公诉机关指控的贩卖毒品数量中是否有被告人自己吸食的部分？如果有，应从贩卖毒品总量中减掉。 　　 2、被告人是主犯还是从犯？如果是从犯，应主张从轻处罚。 　　 3、被告人是否是未成年人？是否是被人利用？办案机关办案过...

·盗窃罪的案例分析
    一、盗窃罪案例分析之择一重罪处罚 1、案情介绍：被告人王某、刘某以牟利为目的，在某市非法制作、贩卖、安装盗版有线电视机顶盒，在三个月的时间内，他们在该市安装机顶盒六十余台，获利五万余元。被告人王某先购买正版电视机顶盒硬件，虚构自己做水产生意从而借钱后会获得高额利息的事实，使被害人宋某产生错误认识然后将从互联网上下载的软件程序复制到其购买的机顶盒芯片中。组装完成盗版的有线电视机...

·危险驾驶罪的量刑标准
    一、量刑标准 1、在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，以危险驾驶罪定罪处罚。 前款规定的“道路”“机动车”，适用道路交通安全法的有关规定。 2、醉酒驾驶机动车，具有下列情形之一的，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，从重处罚： (一) 造成交通事故且负事故全部或者主要责任，或者造...

·非法持有、私藏枪支、弹药罪的案例分析
    1、案例一 （1）案情 被告人张某某，男，农民。因涉嫌犯私藏枪支罪，被逮捕。 某市某区人民检察院以被告人张某某犯非法持有枪支、弹药罪，向某市某区人民法院提起公诉。 被告人张某某辩称，自己使用枪支是为了找回儿子，并且没有开枪伤人，请求法院从宽处理；其辩护人提出：张某某犯罪情节轻微，应从轻处罚。 （2）法院审判 某市某区人民法院经公开审理查明：，被告人张某某以为自己的儿...

·收买被拐卖妇女、儿童罪的案例分析
    一、案例分析之拐卖妇女罪、强奸罪数罪并罚 1、案情陈述：李某以五千元的价格收买一外地“女子”为妻，当晚在被害人极力反抗的情况下使用暴力欲行强奸，后发现被害人为“两性人”而未能得逞。为挽回“损失”，李某将被害人带到外省谎称其为自己妹妹并以同样的价格将其卖给他人。后案发。 <{{tjlytel}}> ...

·伪证罪的辩护词
    1、伪证罪的辩护词 控诉机关指控被告人黄某犯有妨害作证罪是认定事实错误、适用法律不当，证据不足、且违反法定程序。被告人黄某依法不构成犯罪，应当宣告无罪释放。具体的理由与事实分析如下： （1）、被告人黄某的行为不符合妨害作证罪的犯罪构成，依法不构成犯罪，应当宣告无罪释放。 《中华人民共和国刑法》第三百零五条规定，在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的...