如何追究“失信被执行人”的刑事责任？

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

最高人民法院发布《关于拒不执行判决、裁定罪自诉案件受理工作有关问题的通知》（法[2018]147号） ，通知明确，申请执行人在满足一定条件的情况下，可以通过自诉的方式追究“老赖”的刑事责任，从而把老赖送进监狱。





▌什么是拒不执行判决、裁定罪？符合什么条件“失信被执行人”才会被判刑？





    刑法第三百一十三条规定“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”





    拒不执行判决、裁定罪，是指对人民法院已经发生法律效力的判决或者裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的行为.www.njLawyer.cn。








▌哪些属于“有能力执行而拒不执行情节严重”的行为？





    根据全国人大关于刑法第三百一十三条的解释 ，下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形：





(一)被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的。





(二)担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的.www.njLawyer.cn。





(三)协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的。





(四)被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的。





(五)其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形南京律师网。








▌哪些属于“其他有能力执行而拒不执行情节严重的情形”？





    根据最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定：





    负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的，应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形”南京律师网。





(一)具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的。





(二)伪造、毁灭有关被执行人履行能力的重要证据，以暴力、威胁、贿买方法阻止他人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证，妨碍人民法院查明被执行人财产情况，致使判决、裁定无法执行的www.njLawyer.cn。(三)拒不交付法律文书指定交付的财物、票证或者拒不迁出房屋、退出土地，致使判决、裁定无法执行的.www.njLawyer.cn。





(四)与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的。





(五)以暴力、威胁方法阻碍执行人员进入执行现场或者聚众哄闹、冲击执行现场，致使执行工作无法进行的南京律师网。





(六)对执行人员进行侮辱、围攻、扣押、殴打，致使执行工作无法进行的。





(七)毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其他执行器械、执行人员服装以及执行公务证件，致使执行工作无法进行的。








(八)拒不执行法院判决、裁定，致使债权人遭受重大损失的。





▌律师提醒：





2015年，最高法院发布了《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确规定除了公安、检察机关通过公诉程序追究刑事责任外，债权人也可以通过自诉方式追究老赖的刑事责任。





    通过自诉方式追究被执行人的刑事责任，要满足什么条件呢?


   


根据上述司法解释第二条、第三条的规定，应具备下列两个条件：





1、申请执行人有证据证明负有执行义务的人拒不执行判决、裁定，侵犯了申请执行人的人身、财产权利，应当依法追究刑事责任南京律师网。





2、申请执行人有证据证明自己曾经提出控告，而公安机关或者人民检察院对负有执行义务的人不予追究刑事责任的。








▌进一步，如何收集相关证据，追究被执行人的刑事责任，把“失信被执行人”送进监狱。





一、收集证明被告人主体信息的证据材料，包括：





1、被告人为自然人的，应当收集证明被告人身份信息的户籍资料。





2、被告人为单位的，应当收集该单位的工商登记资料，以及该单位主管人员或直接责任人员的身份信息、职务等材料。





二、收集证明被告人负有执行义务或协助执行义务的证据材料，包括：





1、被告人为被执行人、担保人的，应当收集由被告人承担履行义务的生效裁判文书(包括一、二审或再审判决书、裁定书，诉前保全裁定书，诉讼保全裁定书，先予执行裁定书，追加、变更被执行人裁定书等)及人民法院为了执行生效裁判文书而作出的执行通知书等法律文书。





2、被告人为协助执行义务人的，应当收集作为协助执行依据的相关生效裁判文书、人民法院作出的协助执行通知书及证明协助义务人应当承担协助执行义务的其他证据材料。





3、对于执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书的案件，应当收集支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书以及人民法院为执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书而作出的裁定书等。





上述材料中的书证应当收集原件，如确实无法取得原件的，收集副本或复印件。副本或复印件上须注明原件所在地及收集人，并加盖原件所在单位和收集人员的单位印章南京律师网。





三、收集证明被告人有履行能力的证据材料，包括：





1、证明被执行人、担保人拥有清偿判决、裁定确定债权的全部或者一部分财产的有关证据材料;或者能够以自己的行为或者委托他人在判决、裁定确定期间完成判决、裁定确定应履行的行为义务的证据材料。包括：





(1)执行法院为调查被执行人、担保人财产情况而出具的搜查令及相关笔录;





(2)执行法院查封、扣押、冻结被执行人、担保人财产而出具的裁定书、协助执行通知书及查封公告，查封、扣押、冻结物品清单等;





(3)执行法院查询被执行人、担保人存款、股权等的通知书及回执;





(4)执行法院查询被执行人、担保人名下不动产、车辆的登记情况记录;





(5)根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条的规定，被执行人向执行法院提交的财产情况报告;





(6)执行法院对被执行人采取限制高消费、信用惩戒措施的相关法律文书;





(7)公安机关依法侦查获取的被执行人、担保人有履行能力的相关文件、证言等;





(8)其他能够证明被执行人、担保人具有履行能力的证人证言、文件、查询记录等。





2、证明属于协助执行义务人的工作职责、业务范围或者协助执行义务人持有、控制判决、裁定指定交付的财产、财产权证或者其他物品的证据材料。包括：相关工商登记材料、相关机构出具的证明文件，财产被查封、扣押、冻结或委托保管的相关文书，其他相关笔录、登记文件、查询记录等。





四、收集证明被告人拒不履行判决、裁定或妨害执行的证据材料，包括：





1、证明被执行人隐藏、转移、故意损毁财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产的证据材料或担保人隐藏、转移、故意损毁或者转让已向执行法院提供担保的财产的证据材料，包括相关的笔录、证人证言、银行存款查询记录、担保函、转让合同、交易记录、财产过户登记等;








2、证明协助执行义务人接到执行法院协助执行通知书后，拒不协助执行的证据，包括相关协助执行通知书、送达回证、调查笔录、证人证言及证明协助执行义务人拒不协助执行的其他证据材料;





3、证明被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行的证据材料，包括证明国家机关工作人员职权范围的证据材料;证明被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋的证据材料;证明国家机关工作人员利用职务便利妨害执行的证据材料;





4、证明被执行人因妨害执行或因拒绝报告、虚假报告财产状况、违反执行法院限制高消费及有关消费令等已被执行法院采取民事强制措施的证据材料，包括执行法院出具的罚款决定书、拘留决定书、拘传票及其他证明被执行人因妨害执行被采取民事强制措施的证明材料等;





5、证明被告人以暴力、威胁、聚众等方式阻碍执行或者对执行人员进行侮辱、围攻、扣押、殴打或者毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其他执行器械、执行人员服装以及执行公务证件的证据材料，包括现场照片、录音录像、证人证言、鉴定报告等;





6、证明被告人拒不交付法律文书指定交付的财物、票证或者拒不迁出房屋、退出土地的证据材料，包括证明被告人占有财物、票证的证据，在房屋、土地上工作、生活、活动的证据材料等;





7、证明被告人与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行的证据材料，包括虚假诉讼、仲裁、和解的判决书、裁定书、仲裁裁决书、和解协议，庭审笔录，相关证人的证言，履行虚假判决、裁定、仲裁裁决、和解协议的证明材料等;





8、证明被告人伪造、毁灭有关被执行人履行能力的证据的证据材料或者以暴力、威胁、贿买方法阻止他人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证，妨碍执行法院查明被执行人财产情况的证据材料，包括调查笔录、证人证言、交易记录、鉴定报告等;





9、证明被告人拒不执行法院判决、裁定，致使债权人遭受重大损失的证据材料，包括相关的笔录、法律文书等;





10、其他证明被告人拒不履行判决、裁定或妨害执行的证据材料。





。

·被执行人终本裁定后，公司无实际经营，债权人可申请追加股东为被执行人
    1.在注册资本认缴制下，股东依法享有期限利益。债权人无权以公司不能清偿到期债务为由，请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任。但是公司作为被执行人的案件，人民法院穷尽执行措施无财产可供执行，已具备破产原因，不申请破产的，以及在公司债务产生后，公司股东（大）会决议或以其他方式延长股东出资期限的两种情况除外。 2.法院在执行过程中，对被执行...

·转让判决书合法吗?
    债权作为一项财产权利，原则上具有可让与性。 物权是静态的财产权，债权是动态的财产权。债权人与受让人之间达成协议，并通知债务人的，即可发生债权转让的效力。而合同法所禁止的债权转让情形分别是：根据合同性质不得转让、按照当事人约定不得转让、依照法律规定不得转让。结合本案情形，合同性质与当事人的约定均不对债权转让造成任何障碍，关于判决书所确定债权的转让问题，目前亦属于法律无规定或者说规...

·申请法院执行案件中的十个重要期限
    执行案件通常会有正在执行中、终结执行、恢复执行等几种状态关于法院执行的期限你又知道几个呢如果被执行人没车没房没存款申请人该怎么办呢 案件的一般执结期限：6个月这主要是指被执行人有财产可供执行的案件，执行法院一般应当在立案之日起6个月内执结。有特殊情况须延长执行期限的，应当报请本院院长或副院长批准，申请延长执行期限的，应当在期限届满前5日内提出。　　 　　申请执行...

·强制执行是向一审法院申请,还是向终审法院执行?
    无论二审是维持原判，还是改判、调解结案，都由一审法院强制执行，要快速向一审法院申请法院执行，采取措施保障执行的实现。
判决生效日期从终审判决送达之日起计算。
法律依据：《民事诉讼法》第二百二十四条　发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。...

·强制执行案件终本后怎么办?
    “终本”指的是执行程序中，对于确无财产可供执行或者财产暂时无法处置的这两类案件，执行法官依照法律规定，暂时终结案件执行程序的一种方式.www.csj64.com。
    终本只是暂时终结案件的执行，并没有免除被执行人的义务

·申请强制执行
    申请执行人申请执行立案须在法定期限内提出申请。申请执行的期限为三年，从法律文书规定履行期限的最后一日开始计算。 向人民法院申请执行，应当符合以下条件：第一，申请应当向作出一审裁判的法院提出。我国法律规定，无论案件经过了几级审判，强制执行都由作出一审裁判的法院管辖。第二，申请执行需要提交以下文件：1、申请执行书，申请书必须载明您和被执行人的基本情况以及请求执行的事项;2...

·买房实际占有的车位可以排除强制执行吗
    1.车位虽不属于住宅，但依法属于满足业主住宅需要的必要设施，属于商品房所提供居住功能的必要延伸和拓展。车位使用权与业主居住权密切相关，具有满足居民基本生活需要的属性。对小区业主而言，一定数量的车位、车库的配备，是与其居住权密切相关的一种生活利益，该利益应当受到法律保护。 2.享有车位抵押权的银行，具有对抗第三人的效力，但购房人在抵押之前已经实际占有车位，并支付全部价款，且对未...

·能否将被执行人所持100%的公司追加为被执行人
    《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十条规定了被执行人为一人有限责任公司的，在股东不能证明公司的财产独立于自己的财产的情形下，可以追加其股东为被执行人。但上述司法解释并未规定被执行人作为股东的，在一定情形下可以追加其持股公司为被执行人。根据执行程序中变更、追加当事人严格遵循法定主义的原则，作为被执行人持股100%股份的公司，不符合上述变更、追加司法解...